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Comités

Pour l'assister, le Conseil a creé, en 1995, en son sein deux comités :

Le Comité de contrôle informe le Conseil en matière d’identification, de traitement et d’évaluation des principaux risques encourus par le Groupe. Il s’assure également de la pertinence des méthodes comptables utilisées pour arrêter les comptes et veille à leur indépendance.

Il fait part au Conseil de toute observation ou recommandation qui lui serait utile et participe à la préparation du choix du collège des Commissaires aux comptes.

Il s’est réuni trois fois en 2017 avec un taux de participation de 100 %.

Le comité de contrôle se compose des 4 membres :

  • Catherine Pourre, Présidente du Comité, représentant le Fonds Stratégique de Participation ;
  • Yseulys Costes, administrateur indépendant ;
  • Hubert Fèvre, représentant FÉDÉRACTIVE ; 
  • Jérôme Lescure, représentant VENELLE INVESTISSEMENT.

Le Comité des nominations et des rémunérations

Il présente au Conseil le résultat de ses travaux et ses recommandations sur la composition du Conseil d'administration, la nomination ou le renouvellement des administrateurs, l’organisation et les structures du Groupe. Il établit et assure le suivi des plans de succession en particulier des dirigeants et mandataires sociaux.

Il propose au Conseil la politique de rémunération des mandataires sociaux et examine celle afférante aux principaux cadres dirigeants. Il propose également la mise en place et les modalités des plansde souscription,  d'achat d'actions et d'actions gratuites. Il émet des recommandations sur des questions de Gouvernance ou d’Ethique: il examine la politique de développement, analyse les enjeux RSE du Groupe, fait une revue annuelle des actions RSE réalises et des principaux indicateurs de performance extra financière. Il s’est réuni quatre fois en 2017, avec un taux de participation de 100 %.

Le comité de contrôle se compose des 4 membres :

  • Jean-Noël Labroue, Président du Comité,
  • Bertrand Finet, représentant de FFP Invest,
  • Pascal Girardot, représentant FÉDÉRACTIVE,
  • Damarys Braida, représentant VENELLE INVESTISSEMENT.