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CONSEIL D’ADMINISTRATION
Membre du Comité audit et conformité
Administrateurs familiaux
Administrateurs indépendants
Administrateurs salariés
Membre du Comité gouvernance et rémunérations
THIERRY DE LA TOUR D’ARTAISE
Président
DELPHINE BERTRAND
Administratrice, membre
du Groupe Fondateur,
adhérant à FÉDÉRACTIVE
NORA BEY
Administratrice
représentant les salariés
YSEULYS COSTES
Administratrice indépendante
GÉNÉRACTION
Administrateur, membre
du Groupe Fondateur.
CAROLINE CHEVALLEY
Représentante permanente
de GÉNÉRACTION
AUDE DE VASSART
Administratrice, membre du
Groupe Fondateur, adhérant
à VENELLE INVESTISSEMENT
JEAN-PIERRE DUPRIEU
Administrateur indépendant
PEUGEOT INVEST ASSETS
Administrateur indépendant
BERTRAND FINET
Représentant permanent
de Peugeot Invest Assets
BRIGITTE FORESTIER
Administratrice représentant
les salariés actionnaires
FONDS STRATÉGIQUE
DE PARTICIPATIONS (FSP)
Administrateur indépendant
CATHERINE POURRE
Représentante permanente du FSP
WILLIAM GAIRARD
Administrateur, membre du
Groupe Fondateur, adhérant
à VENELLE INVESTISSEMENT
LAURENT HENRY
Administrateur représentant
les salariés
BPIFRANCE INVESTISSEMENT
Administrateur indépendant
ANNE GUÉRIN
Représentante permanente
de Bpifrance Investissement
JÉRÔME LESCURE
Administrateur, membre
du Groupe Fondateur, adhérant
à VENELLE INVESTISSEMENT
THIERRY LESCURE
Administrateur, membre
du Groupe Fondateur,
adhérant à GÉNÉRACTION
COMITÉ AUDIT ET CONFORMITÉ
CE COMITÉ SEST RÉUNI 5X EN 2022
DONT 1X À DISTANCE AVEC
UN TAUX DE PARTICIPATION DE 100
Ce Comité identifie traite et
évalue les principaux risques
encourus par le Groupe Il in
tervient également sur la per
tinence des méthodes comp
tables utilisées pour arrêter les
comptes annuels et semestriels
Le Comité évalue les systèmes
de contrôle interne du Groupe et
examine les plans dintervention
et daction dans le domaine de
lAudit interne et leurs résultats
Enfin le Comité participe à la
préparation du choix du collège
des Commissaires aux comptes
et veille à leur indépendance
COMITÉ GOUVERNANCE
ET RÉMUNÉRATIONS
CE COMITÉ SEST RÉUNI 5X EN 2022
AVEC UN TAUX DE PARTICIPATION
DE 100
Ce Comité fait des recomman
dations sur la composition du
Conseil dadministration la
nomination ou le renouvelle
ment des administrateurs lor
ganisation et les structures du
Groupe Il assure le suivi des
plans de succession et propose
la politique de rémunération des
mandataires sociaux et des prin
cipaux cadres dirigeants ainsi
que la mise en place et les mo
dalités de plan dachat dactions
et dactions gratuites
COMITÉ STRATÉGIQUE ET RSE
CE COMITÉ SEST RÉUNI 1X EN 2022
AVEC UN TAUX DE PARTICIPATION
DE 100
Ce Comité examine et formule
des recommandations sur les
orientations stratégiques élabo
rées par le management sur la
veille concurrentielle et les pro
jets de croissance externe ainsi
que la politique RSE du Groupe
incluant la définition des objec
tifs et engagements la mesure
des progrès accomplis et la mise
en place des outils de mesure de
la performance extrafinancière
correspondants
VENELLE INVESTISSEMENT
Administrateur membre
du Groupe Fondateur
DAMARYS BRAIDA
Représentante permanente
de VENELLE INVESTISSEMENT
Membre du Comité stratégique et RSE
16 membres
1/3 d’administrateurs indépendants
54 % de femmes
10 réunions en 2022 (dont 3 à distance)
96 % de taux d’assiduité